İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklanırken, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya çıktı.
12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama talebiyle, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf’ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bu kararın ardından soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 56’ya yükseldi.
MASAK’tan Mali Veriler İstenmişti
Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkereyle başladığı belirtildi.
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Daha Önce Çok Sayıda İsim Tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında;
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen,
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin,
Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin,
Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk,
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan,
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız,
Namık Kemal Gökalp,
Altunç Kumova,
İbrahim Bekçi tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yeni Gözaltılar Ve Tutuklamalar Devam Etti
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Daha sonraki süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden;
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin daha tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanmıştı.
Son olarak Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.
