Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp’in İstanbul Kağıthane’de bulunan evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şarkıcı Nil Özalp’te Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait belgelerin bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaşıldı.
Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özalp gözaltına alındı. Ekiplerin, Özalp’in Kağıthane’deki ikametinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.
Sermaye Piyasası Soruşturmasında Çok Sayıda İsim Hakkında İşlem Yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK’a 17 Eylül tarihinde gönderilen yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi istendi.
Soruşturmada 56 Kişi Tutuklandı
Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda yönetici ve şirket yetkilisi hakkında işlem yapıldı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen bazı şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Devam eden süreçte 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, bunlardan 6’sı tutuklandı. Sonraki işlemlerde ise 5 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı belirtildi.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
