Sermaye Piyasası Kurulu, Odine hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü incelemenin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da yer aldı.
Kurulun başvurmasının ardından söz konusu kişiler hakkındaki adli süreç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
MUHAMMED YARIZ DA LİSTEDE
SPK'nın Odine hisselerindeki işlemlerle ilgili suç duyurusunda bulunması, devam eden fon soruşturmasını da yeniden gündeme getirdi.
Listede bulunan Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Soruşturma yalnızca Pusula Portföy ile sınırlı kalmamış, farklı yatırım ve holding şirketlerindeki yöneticileri de kapsamıştı.
ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) 17 Eylül'de bir müzekkere gönderilmişti.
Savcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin incelenmesini istemişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen para hareketlerinin de incelenmesi talep edilmişti.
Savcılığın talebi kapsamında yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin gönderilmesi istenmişti.
FON SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA
Fon soruşturmasının önceki aşamalarında yatırım ve finans sektöründe görev yapan çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı.Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
TUTUKLU SAYISI 85 OLDU
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.
Bu kararlarla birlikte fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı açıklanmıştı.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ DE SORUŞTURMADA İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın işlemleri de gündeme gelmişti. Kaya çiftinin, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptığı başvuru incelemeye alınmıştı.
Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, çiftin dilekçelerinde bildirdiği hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi istenmişti.
Kaya çifti soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verirken, yatırımlarında herhangi bir yönlendirme veya kendilerine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunmuştu.
SPK'nın Odine hisselerine yönelik son incelemesinin ardından 21 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin adli süreç devam edecek.
