Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.
Kayıt dışı para transferleri
Soruşturma dosyasında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ile taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin deliller elde edildiği ifade edildi.
Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik firmaları aracılığıyla taşındığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
29 şüpheli için gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Yetkililer tarafından soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi
