İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulundu.
7 BANKAYA YAZI GÖNDERİLDİ
Başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 farklı bankaya yazı gönderildi. Yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde belirttiği hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi hesabına aktarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına izin verilmesi istendi. Kaya çiftinin yatırımlarının anapara dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği, Başsavcılığın da ödeme talebine izin verdiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN MALİ VERİLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti.
17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkerede şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Ayrıca 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ
Soruşturmanın farklı aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 73 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısının 85'e yükseldiği bildirildi. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusunun ardından hesaplarındaki tutarların aktarılması amacıyla bankalara gönderilen yazılarla ilgili işlemler sürüyor.
