Kara para aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında soruşturmanın kapsamı genişletiliyor. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2026/149004 numaralı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında, fonların kuruluşundan tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla MKK’ya resmi müzekkere gönderildi.
FONLARIN TÜM HAREKETLERİ İNCELENECEK
Başsavcılığın 22 Eylül 2026 tarihli yazısıyla MKK Genel Müdürlüğü’nden, fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesi istendi. Talep edilen bilgiler arasında; fonların kuruluş tarihinden tasfiye sürecine kadar gerçekleştirdiği tüm işlemlerin yanı sıra, yatırımcıların para giriş ve çıkışına dair dökümler de yer aldı. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki işlemlere dikkat çeken savcılık, bu süreçte sistemden milyarlarca lira nakit çıkışı gerçekleştiren yatırımcıların tespit edilmesini istedi.
YATIRIMCI TRAFİĞİ İNCELENİYOR
Savcılık talimatında, belirtilen dönemde yüksek miktarlı nakit çıkışı yapan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve mevcut bakiyelerine ilişkin bilgilerin ivedilikle paylaşılması talep edildi. MKK’dan gelen kayıtların fon genelindeki hareketleri ve yatırımcı bazındaki para trafiğini bir bütün halinde ortaya koyması bekleniyor. Soruşturma, elde edilecek bu veriler üzerinden yapılacak ayrıntılı mali analizlerle derinleştirilecek.
