İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için MASAK'a yeni talep gönderildi.
Sermaye piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin başlatılan ve Katılımevim paylarının da mercek altına alındığı soruşturma genişlemeye devam ediyor. Son olarak Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait hesaplarda gerçekleştirilen para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.
2024'TEN BUGÜNE KADAR OLAN İŞLEMLER İNCELENECEK
Bu kapsamda Başsavcılığın MASAK'a ilettiği talepte, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin incelenmesi istendi. İncelemenin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen işlemleri kapsayacağı belirtildi. Bu kapsamda yöneticilere ait banka hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin de araştırılması talep edildi.
PARA TRAFİĞİ AYRINTILI İNCELENECEK
MASAK'tan hazırlanacak inceleme sonuçlarının gecikmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi. Böylece soruşturma dosyasında yalnızca borsadaki işlemlerin değil, bu işlemlerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen para trafiğinin de ayrıntılı biçimde ele alınmasının önü açıldı.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?
Soruşturmanın genişleyen ayağında Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin yanı sıra Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların alt şirketleri bulunuyor. Soruşturma kapsamında son günlerde yeni adli gelişmeler de yaşandı. 19 Eylül'de Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce dosya kapsamında dört şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirilmişti.
KATILIMEVİM İLE BAĞLANTISI NE?
Dosyanın önemli başlıklarından biri Katılımevim pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler oldu. Soruşturma kapsamında Katılımevim paylarında iki farklı dönem mercek altına alındı. Bunlardan ilki 19 Ekim 2023 ile 28 Mayıs 2024 arasındaki işlemler olurken, ikinci dönem 4 Mart 2026 ile 12 Haziran 2026 arasındaki işlemleri kapsıyor. Bunun yanında Gündoğdu Gıda ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki belirli dönemlere ilişkin işlemler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve yaptığı suç duyurularının ardından süreç adli soruşturmaya taşındı. SPK tarafından bazı fon yöneticileri hakkında işlem yasakları uygulanırken, Katılımevim ve diğer şirketlerin pay piyasalarındaki işlemler soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
Soruşturmanın başlangıç noktalarından biri, sermaye piyasasında belirli hisselerde gerçekleşen işlemlere yönelik SPK incelemeleri oldu. Kurulun yaptığı incelemelerde şüpheli görülen işlemlerle ilgili çeşitli tedbirler alınırken, bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adli soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise dosyanın kapsamı genişledi. Katılımevim paylarının yanı sıra Gündoğdu Gıda ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler de incelemeye dahil edildi. Ardından çok sayıda kişi hakkında adli tedbirler uygulanırken, soruşturma şirket yöneticileri ve fon yönetimi tarafındaki isimlere kadar uzandı.
