Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketinin mercek altına alındığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Uluslararası boyutta faaliyet gösterdiği öne sürülen finansal suç ve yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturmada, suç gelirlerinin nasıl dolaşıma sokulduğu ve nakde dönüştürüldüğüyle ilgili çarpıcı tespitler dosyaya girdi.
200 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında yapılan bir operasyon, daha geniş çaplı bir suç ağını ortaya çıkardı. Serdal Tanak’ın evinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız silahlar ve kripto para üretim cihazları ele geçirilirken, dijital incelemeler sonucunda geniş bir finans ağına ilişkin verilere ulaşıldı.
MASAK raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları ve kripto para analizlerini inceleyen ekiplerin, yasa dışı bahis ve çeşitli suç gelirlerinin banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto para sistemleri üzerinden aktarıldığını tespit ettiği belirtildi. Soruşturmada yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketinin belirlendiği aktarıldı.
ÖRGÜTÜN KKTC BAĞLANTISI VE İDDİA EDİLEN YAPI
Soruşturma dosyasında, örgütün yurt dışı yapılanmasına ilişkin de dikkat çekici iddialar yer aldı. Buna göre organizasyonun yurt dışı ayağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yapı üzerinden yönetildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında adı geçen Selahattin Akın Uzun’un, Karadağ ve KKTC arasında yoğun temas yürüttüğü ve örgütün finansal operasyonlarını yönettiği iddia edildi. Şüphelilerin dijital sistemler ve özel yazılımlar üzerinden yasa dışı finans trafiğini kontrol ettiği ileri sürülürken, günlük ve haftalık raporlarla süreçlerin takip edildiği kaydedildi.
5 LİRALIK BANKNOT “PAROLA” OLARAK KULLANILMIŞ
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise suç gelirlerinin fiziki nakde çevrilmesinde kullanılan yöntem oldu. Teknik takip kapsamında elde edilen bilgilere göre, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildiği öne sürüldü.
İddiaya göre Kapalı Çarşı ve Adana’daki bazı döviz büroları ile kuyumculara önceden fotoğrafı gönderilen banknotlar, bir çeşit doğrulama sistemi olarak kullanıldı. Kuryelerin söz konusu banknotları göstererek hesaplar üzerinden aktarılan yüksek meblağlı paraları döviz, Türk lirası veya altın olarak teslim aldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatlar ve kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı, operasyon sürecinin ise çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.
