Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasına göre örgütün yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketini yönettiği değerlendiriliyor. Emniyette ifade veren Kütahyalı ise suç örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.
21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda örgütün; yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri banka hesapları, sanal POS sistemleri, elektronik para kuruluşları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 21 ilde 228 adrese düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı.
SORUŞTURMADA BANKA YÖNETİCİLERİ VE EMNİYET PERSONELİ
Soruşturma dosyasına göre bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin finansal sistem içinde katmanlandırılmasına yardımcı oldukları iddia edildi. Şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirildiğine yönelik deliller elde edildiği belirtildi.
Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sağladığı yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.
Operasyon kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KÜTAHYALI: “BORÇ KARŞILIĞI GÖNDERİLDİ, ÇETEYLE ALAKAM YOK”
Savcılık dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu kaydedildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürülen Kütahyalı, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
Emniyette verdiği ifadede ise suç örgütüyle bağlantısı olmadığını öne süren Kütahyalı, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” ifadelerini kullandı.
