IBAN numarasını veya banka hesabını dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinde kullanılmak üzere başkalarına veren kişilere yönelik yeni bir düzenleme gündemde. TBMM’ye sunulması beklenen 12’nci Yargı Paketi kapsamında, hesaplarını bilerek ve menfaat karşılığında kullandıranlar için ayrı bir suç tanımı oluşturulması ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi üzerinde çalışılıyor.
YENİ DÜZENLEME YOLDA
Dolandırıcıların son yıllarda farklı yöntemlerle vatandaşların banka hesaplarını kullandığına dikkat çekilirken, hazırlanan çalışma ile hesaplarını bilerek suç örgütlerinin kullanımına açan kişilerle mağdur olan vatandaşların birbirinden ayrılması hedefleniyor.
Burs vaadi, sahte kargo mesajları veya çeşitli para kazanma vaatleriyle kandırılan vatandaşların hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılabildiği belirtilirken, yeni düzenlemenin bu alandaki hukuki boşlukları gidermesi amaçlanıyor.
KASITLI KULLANDIRANLARLA MAĞDURLAR AYRILACAK
Mevcut uygulamada dolandırıcılık, yasa dışı bahis veya uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen gelirlerin banka hesapları üzerinden aktarılması durumunda hesap sahipleri "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında yargılanabiliyor.
Ancak Yargıtay kararlarında kişinin hesabının suçta kullanıldığını bilip bilmediği ve olayda kastının bulunup bulunmadığı ayrı ayrı değerlendiriliyor. Hazırlanan çalışma ile hesabını bilerek kullandıranlarla dolandırıcılık mağduru olan kişilerin daha net şekilde ayrılması planlanıyor.
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE
Taslak çalışmaya göre, hesabını menfaat karşılığında suç örgütlerinin kullanımına açan kişiler için müstakil bir suç tanımı oluşturulması değerlendiriliyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde:
Hesap kullandırmaya yönelik yeni bir suç tipi tanımlanabilecek.
Suç örgütlerine bilerek hesap kullandıranlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.
Düzenlemenin 12’nci Yargı Paketi kapsamında yer alıp almayacağı etki analizlerinin ardından netleşecek.
