Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun Kayseri ayağına ilişkin detay da gözaltına alınan şüphelilerin listesinin ortaya çıkmasıyla belli oldu.
KAYSERİ'DEN AHMET ŞİMŞEK GÖZALTINDA
Gözaltına alınan şüphelilerden Kayseri’den Ahmet Şimşek isimli şahıs yakalandı. Böylece Ankara merkezli ve 17 ili kapsayan soruşturmanın Kayseri bağlantısı da ortaya çıkmış oldu.
17 İLDE 123 ADRESTE OPERASYON
Soruşturma kapsamında operasyonların 17 ilde gerçekleştirildiği ve toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandı Bu adreslerden 43’ünün şüphelilerle bağlantılı adresler, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi. Eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAMALAR VAR?
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Soruşturmanın merkezinde şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali hareketleri bulunuyor.
MASAK RAPORLARI İNCELEMEDE
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler araştırılıyor.
Ancak söz konusu tutarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının henüz kesinleşmediği, bunun mali ve adli incelemelerin sonucunda netlik kazanacağı belirtiliyor.
ŞİRKETLERDEKİ PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
MASAK raporlarında, soruşturmaya konu bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar bulunduğu belirtildi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, bölünmelerin ardından yüksek sermayeli yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
Şirketlerin mali yapıları, nakit hareketleri ve birbirleri arasındaki para transferleri soruşturma kapsamında inceleniyor.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:
Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün.
Listede Ahmet Şimşek’in Kayseri’de yakalandığı bilgisi yer aldı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma devam ediyor.
