Soruşturmanın üçüncü aşamasında, dosya kapsamındaki yeni bulgular üzerine 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkti. Mali suç iddialarına yönelik yürütülen incelemeler kapsamında, soruşturmada adı geçen 11 şirket ile 3 dernek hakkında kayyum atanması kararı alındı.
İlk Operasyonlarda 32 Kişi Tutuklandı
Soruşturma kapsamında ilk operasyon, 13 Ağustos tarihinde Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli yeni operasyonlar düzenlendi ve 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan yargılanıyorlar
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, ekonomik faaliyetler ve mali işlemlerle ilgili incelemeler yer alıyor. Dosya kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, Nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, Kara para aklama, Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirmek.
