Sözcü TV’de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Serdar Turhan’ın İngiltere’deki şirketleri üzerinden yaptığı para transferlerinin ayrıntıları belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda uluslararası adli iş birliğine başvuruldu. Türkiye'nin ilettiği adli yardım talebinin ardından İngiliz makamları ilgili hesaplara el koydu.
İNGİLTERE’YE 5 AYRI İŞLEMLE 2,55 MİLYAR TL GÖNDERİLDİ
MASAK incelemelerine göre Turhan, 10 Temmuz - 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında beş ayrı işlemle İngiltere merkezli PSL Asset Management Limited şirketine toplam 2,55 milyar TL aktardı. Transferlerin açıklama kısmına ise “Capital Injection” (sermaye aktarımı) yazıldığı belirlendi. Londra’da faaliyet gösteren PSL Asset Management Limited ve PSL Capital Limited şirketlerinin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve iki şirketin de aynı adreste bulunduğu saptandı.
BARCLAYS BANK’TAKİ 29,2 MİLYON STERLİN DONDURULDU
Türkiye’nin talebini değerlendiren İngiliz adli makamları, Barclays Bank PLC bünyesindeki iki ayrı hesabı dondurdu. PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlinlik tutarın üçüncü kişilere transferi engellendi. Böylece dondurulan toplam miktar 29,2 milyon sterline ulaştı. Paranın Türkiye’ye iade süreci başlasa da henüz kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Soruşturmanın önceki aşamalarında Turhan’ın kişisel mal varlığına, şirketlerinin taşınmazlarına, banka hesaplarına ve özel uçağına tedbir konulmuştu.
İSVİÇRE ÜZERİNDEN DE MİLYARLIK TRANSFER YAPILDI
Soruşturma dosyasında İsviçre bağlantılı işlemler de yer aldı. Serdar Turhan’ın 24 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihlerinde İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden 1 milyar 198 milyon TL’lik işlem yaptığı belirlendi. Dosyadaki diğer şüpheli Muhammed Yarı’nın da aynı tarihlerde İsviçre’deki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL aktardığı saptandı. İki şüphelinin İsviçre üzerinden gerçekleştirdiği para hareketinin toplamı 4 milyar 87 milyon TL’ye ulaştı.
72,5 MİLYAR TL’LİK HAKSIZ MENFAAT İDDİASI
SPK denetim raporlarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL hisselerinin fiyatlarının yapay biçimde yükseltildiği tespit edildi. Bazı hisse fiyatlarının 100 kata kadar çıkarıldığı belirtildi. Soruşturmada, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon büyüklüğünün 30 milyon TL’den 500 milyar TL seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti. Yalnızca Katılımevim (KTLEV) hisse işlemleri üzerinden 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü. Serdar Turhan’ın kişisel yatırımlarını yüksek fiyatlarla fonlara devrederek fonlarda 1,35 milyar TL zarar oluşturduğu, fonların temerrüde düşmesi üzerine Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki (TEFAS) işlemlerin kapatıldığı aktarıldı.
MERRİLL LYNCH’İN 21 HİSSEDEKİ KÂRI 14 MİLYAR TL’Yİ AŞTI
Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre dosyaya giren yeni veriler, uluslararası aracı kurumların işlemlerini de kapsıyor. Merrill Lynch International’ın 21 farklı hissedeki (DESTEK, KTLEV, IEYHO, TEHOL, ODINE, BIGEN, ALKLC, PEKGY, TRHOL, KRDMD, HEDEF, GMTAS, GUNDG, DMRGD, GRTHO, CELHA, OZSUB, BURVA, EDATA, MANAS, PRZMA) işlemlerinden toplam 14 milyar 16 milyon TL net kâr elde ettiği kaydedildi. Bank of America’nın (BofA) ise sadece KTLEV ve KRDMD hisselerinden 84,4 milyon TL kâr sağladığı belirlendi. Soruşturma makamları, bazı kurumların operasyon öncesinde pozisyon kapatıp piyasadan nakit çıkışı yapması üzerinde duruyor. Yurt dışı transferleri ve borsa kazançlarına ilişkin incelemeler devam ediyor.
